DIGIWIN CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Jan 7, 2014

鼎捷软件股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议决议

鼎捷软件股份有限公司（以下简称公司） 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 12 月 19 日在上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 11 楼会议室举行。会 议采用现场和通讯相结合的方式召开，出席会议的股东、股东代表或股东代理人 共 22 人 , 代表股份 9,000 万股 , 占公司总股本的 100% 。大会由孙蔼彬先生主持 , 公司董事、监事、高级管理人员列席本次大会。本次大会的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经出席会议股东或股东代 理人审议通过了如下事项：

• （一） 审议《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》；

（ 1 ）本次发行股票的数量：不超过 3,000 万股，根据募集资金拟投资 项目总额与发行人承担的发行费用总额，以及根据询价情况由发行人及 主承销商协商确定的发行价格，确定公开发行新股数量，公司公开发行 新股募集资金净额归公司所有；公司公开发行新股不足 3,000 万股的， 由公司股东公开发售不超过 1,500 万股股份，公司股东公开发售股份所 得资金净额归公司股东所有。发行人与拟公开发售股份的股东按照公开 发行新股和公开发售股份数量按比例分摊发行费用。如募集资金净额小 于等于募投项目所需，公司股东不进行公开发售。

• （ 2 ）本次发行定价方式：根据询价情况由发行人及主承销商协商确定 发行价格。

审议结果：表决票 9,000 万票，赞成票 9,000 万票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。

• （二） 审议《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于公开披露 最近一期末每股净资产时公司稳定股价措施》

  • 审议结果：表决票 9,000 万票，赞成票 9,000 万票，反对票 0 票，弃

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权票 0 票。

• （三） 审议《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者》 审议结果：表决票 9,000 万票，赞成票 9,000 万票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。

• （四） 审议《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行稳定股 价承诺及上市后持股 5% 以上股东减持时需提前三个交易日进行公告》 审议结果：表决票 9,000 万票，赞成票 9,000 万票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。

• （五） 审议《关于修改 < 公司章程 ( 草案 )> 》

  • 审议结果：表决票 9,000 万票，赞成票 9,000 万票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。

• （六） 审议《关于修改 < 累积投票制实施细则 > 》

  • 审议结果：表决票 9,000 万票，赞成票 9,000 万票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。

• （七） 审议《鼎捷软件股份有限公司未来三年的分红计划》 审议结果：表决票 9,000 万票，赞成票 9,000 万票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。

（以下无正文）

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