DIGIWIN CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 22, 2020

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-07091

鼎捷软件股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于 2020 年8 月7 日（星期五）下午13:30 在上海市静安区场中路2020 号中建瑞贝 庭4 楼子瞻厅会议室召开2020 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2020 年8 月7 日（星期五）下午13:30

• （2）网络投票时间为：2020 年8 月7 日，其中：

• ① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年8 月7

• 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年8 月7 日（现场股东大会召开当日），9:15-15:00。

• 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

• 2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

• 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

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内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能 选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方 式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网 系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6、会议的股权登记日：2020 年7 月31 日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）截至2020 年7 月31 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并 可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：上海市静安区场中路2020 号中建瑞贝庭4 楼子瞻厅会议室

二、会议审议事项

• 1.00 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 选举揭晓小女士担任公司第四届董事会非独立董事

• 1.02 选举唐世刚先生担任公司第四届董事会非独立董事

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	提案1.00 采用等额选举
1.00	审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举揭晓小女士担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐世刚先生担任公司第四届董事会非独立董事	√

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年8 月3 日（星期一），上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：上海市静安区江场西路1377 弄绿地中央广场1 号楼

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）， 以便登记确认。信函或传真在2020 年8 月3 日17:00 前送达公司证券办。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会 议签到时必须出示原件。另外，本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托 代理人的食宿及交通费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：马晓琳

邮政编码：200072

联系电话：021-51791699（证券部办公室）

指定传真：021-51791660

电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、鼎捷软件第四届董事会第二次会议决议。

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附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、股东参会登记表

• 3、授权委托书

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年七月二十二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350378”，投票简称为“鼎 捷投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

• 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年8 月7 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年8 月7 日（现场股东大会召开

• 当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

鼎捷软件股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年8 月3 日 17:00 之前送达、 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股 份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项 议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投票
累积投票提案	提案1.00 采用等额选举
1.00	审议《关于补选公司第四届董事会非独 立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举揭晓小女士担任公司第四届董事 会非独立董事	√
1.02	选举唐世刚先生担任公司第四届董事 会非独立董事	√

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数: 委托人股票账号: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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