DIGIWIN CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 21, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-08060

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于2014年半年报相关事项的独立意见

我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深 圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《公司章程》、《独立 董事制度》等相关法律法规及规章制度的规定，本着客观、公正的原则对提交 公司第二届董事会第三次会议的2014 年半年报涉及的相关事项进行审核，发表 独立意见如下：

• 一、 关于公司2014 年半年度主要股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保的独立意见

公司已制定了对外担保管理制度，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内，公司未发生任何对外担保 事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。报告期内， 公司不存在主要股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、关于2014 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经对公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况核查：报告期内，公司募 集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（以下无正文）

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独立董事：

XXXX X X X X X 刘震涛 张海龙 朱慈蕴

X X 郭田勇

二零一四年八月二十日

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