DIGIWIN CO.,LTD. — Governance Information 2016

Mar 27, 2016

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2016 03043

鼎捷软件股份有限公司

《公司章程》修订对照表

公司章程具体修改内容对照如下：

序号	修改前的《公司章程》	修改后的《公司章程》
1	第六条：公司注册资本为人民 20,074.611 万元。	第六条：公司注册资本为人民 26,096.9943 万元。
2	第十九条：公司股份总数为20,074.611 万股，全部为普通股。	第十九条：公司股份总数为26,096.9943 万股，全部为普通股。
3	第五十三条：公司召开股东大会，董事会、 监事会以及单独或者合并持有公司3%以上 股份的股东，有权向公司提出提案。	第五十三条 公司召开股东大会，董事会、 监事会以及单独或者合并持有公司3%以上 股份的股东，有权向公司提出提案。 但是，关于公司分立、合并、解散、清算、 更换董、监事会成员以及修改公司章程的 议案须连续两年以上单独或合计持有公司 10%以上股份的股东方有资格提出。 连续两年以上单独或者合并持有公司有表 决权股份总数 10％以上的股东可以提交 一份提名董事、监事候选人的提案，每一 提案可提名不超过全体董事1/4、全体监事 1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。 除换届选举外，董事会每年更换和改选的 董事人数最多为董事会总人数的 1/3。

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4	第八十五条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。董事候选人 由董事会或占普通股总股份百分之十以上 的股东单独或联合提出；监事候选人由监 事会或占普通股总股份百分之十以上的股 东单独或联合提出。	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案 的方式提请股东大会表决。董事候选人由董 事会或连续两年以上单独或合计持有公司 10%以上股份的股东提出；监事候选人由监 事会或连续两年以上单独或合计持有公司 10%以上股份的股东提出。
5	第一百零一条 董事候选人由董事会或占 普通股总股份10%以上的股东单独或联合 提出。公司应在股东大会召开前披露董事 候选人的详细资料，保证股东在投票时对 候选人有足够的了解。董事候选人应在股 东大会召开之前做出书面承诺，同意接受 提名，承诺公开披露的董事候选人的资料 真实、完整并保证当选后切实履行董事职 责。	第一百零一条 董事候选人由董事会或连 续两年以上单独或合计持有公司10%以上 股份的股东单独或联合提出。公司应在股东 大会召开前披露董事候选人的详细资料，保 证股东在投票时对候选人有足够的了解。董 事候选人应在股东大会召开之前做出书面 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事 候选人的资料真实、完整并保证当选后切实 履行董事职责。
6	第一百八十五条 公司因下列原因解散： ……（五）公司经营管理发生严重困难， 继续存续会使股东利益受到重大损失，通 过其他途径不能解决的，持有公司全部股 东表决权10%以上的股东，可以请求人民法 院解散公司。	第一百八十五条 公司因下列原因解散： （五）公司经营管理发生严重困难，继续存 续会使股东利益受到重大损失，通过其他途 径不能解决的，连续两年以上单独或合计 持有公司10%以上股份的股东，可以请求人 民法院解散公司。

特此公告

鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一五年三月二十五日

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