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Sep 16, 2025

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-09107

鼎捷数智股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券提交募集 说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称“本次发行”）的申请已于2025 年9 月11 日获得深圳证券交易 所上市审核委员会审核通过，详见公司于2025 年9 月12 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2025-09106）。

根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申 请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。

公司本次发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律 法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十六日