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Dec 8, 2020

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-12131

鼎捷软件股份有限公司

关于股东协议转让公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次协议转让的基本情况

公司股东Digital China Software (BVI ）Limited （以下简称“ DC Software”）、Talent Gain Developments Limited（以下简称“Talent”）于 2020 年7 月4 日与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”， 股票代码601138）签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》（以 下简称“股份买卖协议”）。DC Software 拟将其持有的鼎捷软件股份有限公司 （以下简称“公司”）股份39,971,265 股，占股份买卖协议签署时公司总股本 的15.19%（剔除回购账户股数），全部以协议转让的方式转让给工业富联，转 让价格为14 元/股，股份转让价款总计人民币559,597,710 元（大写：人民币伍 亿伍仟玖佰伍拾玖万柒仟柒佰壹拾元）。具体情况详见公司于2020 年7 月6 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东协议转 让公司股权暨权益变动的提示性公告》（公告编码：2020-07073）。

本次股份协议转让事项已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反 垄断审查不予禁止决定书》，具体内容详见公司于2020 年11 月11 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东协议转让公司股 权的进展公告》（公告编号：2020-11129）。

为进一步满足国家外汇管理政策与实务要求，2020 年11 月17 日，工业富 联与DC Software、Talent 签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议 的补充协议》，具体内容详见公司于2020 年11 月18 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东协议转让公司股权事项签署补 充协议的公告》（公告编号：2020-11130）。

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二、本次协议转让的进展情况

近日，公司接到股东DC Software 的通知，获悉本次股份协议转让事项已获 得深圳证券交易所合规性确认。

三、风险提示

1、本次交易尚需根据股份买卖协议的相关约定在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理股份过户登记，上述事项存在一定的不确定性风险；

2、截至本公告披露日，本次交易尚未履行完毕，存在因外汇管理政策、不 可抗力等因素导致交易各方未来不能依约履行义务的风险。公司将根据本次交易 的进展情况，按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注 公司公告，注意投资风险。

四、备查文件

1、深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书（〔2020〕第247 号）。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年十二月八日

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