DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 10, 2020

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-11129

鼎捷软件股份有限公司

关于股东协议转让公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次协议转让的基本情况

公司股东Digital China Software (BVI ）Limited （以下简称“ DC Software”）、Talent Gain Developments Limited 于2020 年7 月4 日与富士 康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”，股票代码601138）签署 了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》（以下简称“股份买卖协议”）。 DC Software 拟将其持有的鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）股份 39,971,265 股，占股份买卖协议签署时公司总股本的15.19%（剔除回购账户股 数），全部以协议转让的方式转让给工业富联，转让价格为14 元/股，股份转让 价款总计人民币559,597,710 元（大写：人民币伍亿伍仟玖佰伍拾玖万柒仟柒佰 壹拾元）。具体情况详见公司于2020 年7 月6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《鼎捷软件股份有限公司关于股东协议转让公司 股权暨权益变动的提示性公告》（公告编码：2020-07073）。

二、本次协议转让的进展情况

近日，公司接到通知，工业富联收到国家市场监督管理总局出具的《经营者 集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2020〕442 号），具体内 容如下：

“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经审查，现决定，对 富士康工业互联网股份有限公司收购鼎捷软件股份有限公司股权案不予禁止。你 公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项， 依据相关法律办理。”

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三、风险提示

1、本次交易尚需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行相关程序，并 在满足股份买卖协议规定的交割先决条件后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理股份过户登记，上述事项存在一定的不确定性风险；

2、截至本公告披露日，本次交易尚未履行完毕，存在因外汇管理政策、不 可抗力等因素导致交易各方未来不能依约履行义务的风险。公司将根据本次交易 的进展情况，按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注 公司公告，注意投资风险。

四、备查文件

1、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》 （反垄断审查决定〔2020〕442 号）。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年十一月十日

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