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Jul 31, 2020

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-07094

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2020 年7 月20 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2020 年7 月30 日13 时 30 分以现场及通讯方式举行。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

关于公司《2020 年半年度报告及其摘要》具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站，半年度报告提示性公告同时在《证券时报》上刊登。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2020 年第二季度内部审计报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内审部 依据计划于第二季度对公司相关内控循环进行了审计。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与兆丰国际商业银行股 份有限公司续签短期融资额度案》

为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”） 拟与兆丰国际商业银行股份有限公司续签订短期融资额度案。申请额度为新台币 1.2 亿元整（约合人民币2,844 万元），合约期限为一年，可循环动用。具体融 资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事 宜。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与玉山商业银行股份有 限公司续签署融资额度案》

为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”） 拟与玉山商业银行股份有限公司续签订短期融资额度案。申请额度为新台币6 亿元整（约合人民币1.422 亿元），其中短期放款新台币1 亿元整（约合人民币 2,370 万元），短期担保放款新台币5 亿元整（约合人民币1.185 亿元）。合约 期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公 司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与中国信托商业银行股 份有限公司续签署融资额度案》

为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”） 拟与中国信托商业银行股份有限公司续签订短期融资额度案。申请额度为新台币 4.1 亿元整（约合人民币9 , 717 万元），其中短期放款新台币1.1 亿元整（约合 人民币2,607 万元），短期担保放款新台币3 亿元整（约合人民币7 , 110 万元）。 合约期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权 子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年七月三十日

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