DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 25, 2019

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-04055

鼎捷软件股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资情况概述

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司香港鼎捷软件 有限公司（以下简称“香港鼎捷”），间接持有DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (原名“DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD.”，以下简称“越 南子公司”）98%股权。为进一步建立、健全越南子公司经营机制与长效激励机 制，促进员工与公司共同成长和发展，充分调动管理层及核心员工的积极性，公 司拟通过香港鼎捷，与越南子公司管理层及核心员工，共同以现金方式对越南子 公司增资。本次增资价格以越南子公司每股净资产为准，预计增资金额为365 亿越南盾（约合1,095 万元人民币），其中公司通过香港鼎捷增资275.7 亿越南 盾（约合827.1 万元人民币）。该事项已于2019 年4 月25 日，经公司第三届董 事会第十七次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、 增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 投资执照编号：8753884068

法定代表人：HSU CHIH HAO（许智豪）

注册资本：17,000,000,000 越南盾（约合575 万元人民币）

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（注：本次增资前，越南子公司拟以未分配利润依同比例向现有股东送股， 预计越南子公司注册资本将增至40,993,000,000 越南盾）

注册地址：胡志明市第7 郡新富防阮梁朋路15 号Golden King 大厦第12A 楼 经营范围：生产企业管理软件及提供相关咨询服务

2、财务数据

				单位：人民币 元	单位：人民币 元
	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018 年度	17,524,189.29	12,246,301.73	18,870,675.45	5,960,555.93	5,389,528.76

三、 增资前后的股权结构

	增资前	增资前	增资后	增资后
股东名称
	持有股数（股）	持股比例	持有股数（股）	持股比例
香港鼎捷	4,017,314	98.00%	6,774,314	87.42%
管理层及核心员工	81,986	2.00%	974,986	12.58%
合计	4,099,300	100.00%	7,749,300	100.00%

四、 增资目的及对公司的影响

本次增资有利于进一步建立、健全越南子公司经营机制与长效激励机制，促 进员工与公司共同成长和发展，充分调动管理层及核心员工的积极性。本次增资 完成后，公司对越南子公司间接持股比例将由98%下降为87.42%，仍为越南子公 司控股股东，合并范围不会发生变化。本次增资不会对公司经营成果及财务状况 产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、 备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十五日

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