DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 12, 2019

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-04041

鼎捷软件股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况概述

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议与 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公 司暨关联交易的议案》，同意全资子公司鼎捷网络科技有限公司与A 合伙企业（暂 未设立，以工商核批登记为准）共同出资设立上海鼎华智联信息科技有限公司（暂 定名，以工商核批登记为准，以下简称“鼎华有限”）。本次对外投资的具体内 容详见公司于2018 年10 月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2018-10104）。

公司根据实际经营需要，将鼎华有限注册地由上海（暂定）调整至南京。近 日，鼎华有限完成工商注册登记手续，最终通过工商核批登记的名称为“南京鼎 华智能系统有限公司”。本次对外投资的合作方A 合伙企业尚在设立过程中，后 续将根据其设立情况，对鼎华有限的股权结构做出相应调整。

二、 进展情况

鼎华有限已于2019 年4 月11 日完成工商注册登记，并取得了由南京市江宁 经济技术开发区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》。主要信息如下： 名称：南京鼎华智能系统有限公司

类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区双龙大道1698 号景枫中心写字楼17F 法定代表人：许庆芳

注册资本：3500 万元整

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成立日期：2019 年4 月11 日

营业期限：长期

统一社会信用代码：91320115MA1Y7LE47K

经营范围：智能系统技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系 统集成；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

三、备查文件

《南京鼎华智能系统有限公司营业执照》

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一九年四月十二日

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