DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 29, 2015

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015 04062

鼎捷软件股份有限公司

关于公司募集资金使用进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年1 月3 日经中国证 券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》（证监许可【2014】25 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 向社会公开发行人民币普通股（A 股）不超过3000 万股，其中，发行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开发售股份121.5319 万股，发行价格每股20.77 元，募集资金总额597,857,824.37 元，扣除与发行有关的费用80,589,730.04 元，募集资金净额为517,268,094.33 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2014 年1 月22 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了大华验字（2014）000052 号《验资报告》，公司已将全部募集资金存 放于募集资金专户管理。

上述募集资金将分别投入ERP 软件系列产品升级项目、运维服务中心平台 扩建项目、研发中心扩建项目。公司于2015 年3 月26 日召开第二届董事会第 七次会议及2015 年4 月23 日召开2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募 集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》，同意将ERP 软件系列产品 升级项目延期至2016 年7 月31 日；并变更“运维服务中心平台扩建项目”和“研 发中心扩建项目”投资地点与内容，集中于上海选址建设。募投项目情况详见公 司于2015 年3 月28 日披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内 容及延期的公告》及可行性分析报告公告。

为使资源有效整合、增加客户与市场的接近支持程度、提高内部人员的管理 效能、以及降低管理成本，公司计划使用募集资金不超过人民币28,000 万元购 置位于上海市闸北区绿地中环广场江场路1377 弄7 号19 层-23 层的办公楼房产

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及其土地使用权，标的建筑面积为9,927.65 平方米，以作为容纳公司未来中长 期运营与成长所需的运维服务中心、研发中心、以及各相关职能的主要办公空间， 形塑为本公司在中国的营运总部。

• 本次使用首次公开发行募集资金，有利于加快开展募投项目建设，实现募

• 投项目按期投入，增强公司的综合竞争力，符合公司的发展战略。

  • 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站《关于运维服务中

• 心、研发中心扩建购置房产》的公告。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一五年四月二十九日

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