DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 29, 2015

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015 04061

鼎捷软件股份有限公司

关于运维服务中心、研发中心扩建购置房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年3 月26 日召开第 二届董事会第七次会议及2015 年4 月23 日召开2014 年度股东大会审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》，变更“运维 服务中心平台扩建项目”和“研发中心扩建项目”投资地点与内容，集中于上海 选址建设。

经公司积极寻找及审慎研究，决定购置位于上海市闸北区绿地中环广场江场 路1377 弄7 号19 层-23 层的办公楼房产及其土地使用权，标的建筑面积为 9,927.65 平方米，作为容纳公司未来中长期运营与成长所需的运维服务中心、 研发中心、以及各相关职能的主要办公空间，形塑为本公司在中国的营运总部。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现将 本次交易事项公告如下：

一、本次交易概述

（一）基本情况

• 1、购置方：鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）；

• 2、交易对方：上海闸北绿地企业发展有限公司（以下简称“出让方”）；

• 3、交易标的名称：上海市闸北区绿地中环广场7 号办公楼19 层-23 层；

• 4、交易标的地点：上海市闸北区绿地中环广场江场路1377 弄7 号；

• 5、交易标的房屋类型：办公楼；

• 6、交易标的建筑面积：9,927.65 平方米；

• 7、购置价格及资金来源：公司计划使用募集资金不超过人民币28,000 万元

• 购置房产；

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8、定价依据：上海市闸北区绿地中环广场房地产市场价格，由交易双方友 好协商而定；

9、出让方通过土地使用权出让方式取得闸北区/县080090336001800 地块土 地使用权，并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证，证书号为：闸 2013012659，土地面积为31420.10，土地用途为：商业、办公。

10、交易双方已于2015 年4 月28 日签订《上海市商品房预售合同》，相关 协议将自签署之日起生效。

11、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组等情形。

（二）交易对方基本情况介绍

• 1、企业名称：上海闸北绿地企业发展有限公司

• 2、住所：江场三路250 号508 室

3、营业执照注册号： 310108000538936

• 4、企业类型： 有限责任公司

• 5、注册资本：79300 万人民币

• 6、法定代表人：费军

7、经营范围：企业管理咨询，投资咨询，物业管理，绿化养护，房地产开 发经营，建筑材料（钢材、水泥除外）的批发。

交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以 及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）审批核准程序

公司于2015 年3 月26 日召开第二届董事会第七次会议及2015 年4 月23 日召开2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点等 部分内容及延期的议案》，同意变更公司募投项目“运维服务中心平台扩建项目 及研发中心扩建项目”的实施地点，由原计划投入广州、武汉、北京、上海等地 选址，增建或扩建运维服务中心与研发中心集中于上海选址建设。此次交易属于 正常使用公司募集资金，符合相关法律、法规的规定。

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二、《上海市商品房预售合同》的主要内容

1、出让方通过土地使用权出让方式取得闸北区080090336001800 地块土地 使用权，并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证，证书号为：闸 2013012659 土地面积为31420.10，土地用途为：商业、办公。

2、房屋转让价格不超过人民币28,000 万元。该房屋买卖过程中所发生的税 费按有关规定由双方各自承担。

3、出让方保证交付该房屋时该房屋没有出让方设定的抵押权，也不存在其 它产权纠纷和财务纠纷。

4、出让方预计于2015 年12 月31 日前将该房屋交付公司，并承诺在办理完 成房屋交接手续后180 日内办理房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权 证。

5、预计签约次月10 号前支付总价款的30%；于签约后第三个月15 号前支 付总价款的20%；于受让方取得《工程竣工验收备案表》7 日内支付总价款的40%； 交房后30 日内支付总价款的10%。

6、在该房屋交付时，房屋建筑面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测 绘机构实测面积为准，如出让方暂测面积与实测面积不一致时，按双方约定多退 少补。

三、购置房产必要性、存在的风险和对公司的影响

1、购置必要性

目前公司在上海市闸北区的办公空间属于租赁房产，面积约在7,821 平方 米，每年租金与相关费用约在人民币850 万余元。受限于租赁性质，办公空间不 仅没有扩建之空间，空间规划与使用上也不适合本公司营运性质，因此本项目的 实施除可充分满足运维服务中心与研发中心的扩建需要外，亦可规划与本公司运 营贴合度高的空间设计。能够解决公司办公场地的现存问题，具有较强的经济实 用性。

2、 存在的风险

本项目的投资在于购置供运维服务与研发人员所需的办公室场地，且由已取 得的募集资金支应，不存在任何融资或现金流量缺口的风险。其次，上海属于中

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国大陆经济发展的首要关键地区，本地房产价格短期虽有波动，然而长期而言， 价格应仍具缓步向上的格局，因此固定资产减值的风险较低。

• 3、对公司的影响

• 1）公司将于新地点展开并建立起完善的二次开发服务体系、培训服务体系、

• 客服支持体系、研发中心支持体系，有利于公司各项业务的开展，提升公司产品 交付能力。

• 2）办公经营场所作为公司品牌形象的一种承载，对维护公司的形象和未来

• 业务的良性发展起到重要作用，本项目的实施能够提升公司的整体形象和市场影 响力，为公司开拓市场创造良好的条件。

四、备查文件

• 1、关于购置运维服务中心、研发中心及运营总部办公用房产的公告；

• 2、《上海市商品房预售合同》

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会

二零一五年四月二十九日

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