DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 29, 2014

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2014 08062

鼎捷软件股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立马来西亚合资公司的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况概述

1、鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）透过子公司香港鼎捷软件 有限公司，与马来西亚当地专业之整合性服務会计师事务所CHENG & CO, CHARTERED ACCOUNTANTS 公司之下属公司CHENG & CO HOLDINGS SDN BHD 于近日 正式签署合资协议，共同拓展与经营马来西亚ERP 市场。

2、对外投资审议情况：上述投资案业经公司第二届董事会第二次会议全票 审议通过了《关于控股子公司对外投资设立马来西亚合资公司》的议案，根据《公 司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审议权限以内，不需提交股东大会 审议。

3、本次对外投资的资金来源为自有资金，本次投资事项不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况介绍

公司名称：CHENG & CO HOLDINGS SDN BHD

注册地址：18-2, Jalan 2/114, Kuchai Business Centre off Jalan Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur

法定代表人：蔡复和先生

经营范围：投资控股

CHENG & CO, CHARTERED ACCOUNTANTS 公司及其下属公司CHENG & CO HOLDINGS SDN BHD 均与公司不存在关联关系。

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三、拟设立的合资公司基本情况（最终以当地工商行政管理机关审核登记为准）

公司名称：DSC Consulting Sdn Bhd

注册资本：不超过马来西亚币$100 万元(折合人民币约$200 万元) 出资类型：现金出资 企业类型：有限公司

拟注册地：16-3, Jalan 2/114, Kuchai Business Centre off Jalan Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur

主营业务：ERP 软件销售及相关配套顾问实施服务等

合资公司股权结构：

合资公司股权结构：
股东名称	认缴出资额	实缴出资额	占合资公司总股本比例
香港鼎捷软件有限公司	马来西亚币$49 万元( 折合人民币约$98万元)	分次注资马来西亚币$49 万元( 折合人民币约$98万元)	49%
CHENG & CO HOLDINGS SDNBHD	马来西亚币$51 万元( 折合人民币约$102万元)	分次注资马来西亚币$51 万元( 折合人民币约$102万元)	51%

四、合资协议的主要内容

双方签订了《合作协议书》，对拟设立的合资公司的基本情况规定如下： 1、投资人出资方式及股权比例

香港鼎捷软件有限公司以货币出资不超过马来西亚币$49 万元(折合人民币 约$98 万元)，占合资公司49%股权，剩余由CHENG & CO HOLDINGS SDN BHD 以货 币出资，占合资公司51%股权。

2、合资公司治理结构

股东会是公司的权利机构，股东按其比例行使表决权，合资公司依据注册所 在地设董事会，成员五人，本公司提名二名，CHENG & CO HOLDINGS SDN BHD 提 名三名，总经理由董事会聘任。

五、本次投资的目的与影响

透过公司在制造管理的知识经验累积与完整的一体化解决方案的优势，并借 重合资方CHENG & CO, CHARTERED ACCOUNTANTS 的资源优势，连手合作，满足在 地企业对ERP 整合性服务的期待，藉以开拓并迎接日益成熟的当地ERP 市场。

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六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二次会议决议

• 2、《投资协议》

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二○一四年八月二十八日

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