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Jul 21, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-07049

鼎捷软件股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议通知已于 2014 年7 月10 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2014 年7 月18 日以现 ， 场及通讯方式举行。会议应出席监事3 名 实际出席监事3 名。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事 ， 认真审议 做出如下决议：

一、 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议 案》

经审议，监事会认为公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发 展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用募集资金 2,577 万元置换预先 已投入募集资金投资项目的自有资金。

， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会 二零一四年七月十八日

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