DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 21, 2023

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-12124

鼎捷软件股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知 已于2023 年12 月15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于2023 年12 月20 日 以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3 名，实际出席监事3名， 其中监事黄俊先生以通讯方式出席会议。董事会秘书列席了本次会议。本次会议 由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议 案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 规范性文件的规定。本次放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易事项符合公司 整体利益，风险可控，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性 股票预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件 的11 名激励对象预留授予部分第二个归属期内的19.8 万股限制性股票办理归 属手续，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与

限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简称“《激励计划（草案修正案）》”） 等相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在 损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权符合有 关法律、法规及公司《激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在损害股东 利益的情况，同意公司此次注销部分已授予尚未行权的股票期权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目 标达成的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股 计划管理办法》的相关规定，公司2022 年员工持股计划第一个锁定期于2023 年 9 月27 日届满，且第一个解锁期解锁条件已经成就。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十一日