DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 25, 2023

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-09112

鼎捷软件股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知 已于2023 年9 月19 日以邮件、电话确认方式发出。会议于2023 年9 月25 日以 通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。董事会 秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司 章程》的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》的相 关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文 件的规定。本次转让控股子公司股权暨关联交易事项符合公司整体利益，风险可 控，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 监事会

二〇二三年九月二十五日