DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Dec 26, 2022

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-12127

鼎捷软件股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事吴 肇铭先生的辞职报告，吴肇铭先生因个人原因申请辞去公司监事职务。吴肇铭先 生辞去监事职务后，将不在公司及公司子公司担任任何职务。

吴肇铭先生监事职务原定任期为2020 年5 月7 日至公司第四届监事会届满 之日止（2023 年5 月7 日）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 相关规定，由于吴肇铭先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职报告尚未生效之前，吴 肇铭先生仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。吴肇铭先生的辞职不 会影响公司正常的生产经营活动。公司监事会将按照有关规定尽快完成公司监事 补选工作。

截至本公告日，吴肇铭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。

吴肇铭先生在任职监事期间恪尽职守，公司及公司监事会对其在任职期间的 勤勉尽责，以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 监事会

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