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Dec 22, 2022

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-12116

鼎捷软件股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议 通知已于2022 年12 月15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于2022 年12 月 21 日以通讯方式举行。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。董事会秘书 列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保进展暨增加 被担保对象的议案》

经审核，监事会认为《关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保进展暨 增加被担保对象的议案》相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及规范性文件的规定。本次担保事项符合公司整体利益，风险可 控，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的 12 名激励对象预留授予部分第一个归属期内的27.2 万股限制性股票办理归属手 续，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期权与限制性

股票激励计划（草案修正案）》等相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的8 名激励对象预留授予部分第一个行权期内的20.4 万份股票期权办理行权手续。 本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案修正案）》等相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 符合有关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修 正案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分已授 予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十二日