DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Dec 7, 2022

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-12111

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）第四届董事会 第二十六次会议通知已于2022 年11 月30 日以邮件、电话确认方式发出。会议 于2022 年12 月6 日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名，其中董事张苑逸女士、揭晓小女士、刘宗长先生、朱慈蕴女士因疫情原 因以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的议案》

根据公司经营发展规划与战略布局需要，经充分、友好协商，公司拟与绍兴 滨海新区管理委员会签署《鼎捷智创芯基地项目落户协议》，并拟通过全资子公 司数智空间（绍兴）工业制造有限公司作为项目公司购买绍兴滨海新区管理委员 会名下的约70 亩工业用地的使用权，用于投资建设鼎捷智创芯基地项目（以下 简称“智创芯基地”）。智创芯基地作为鼎捷软件的浙江区域总部，将发挥在浙 江区域拓展数字化业务的经营底座作用。公司将以自有资金或自筹资金方式出资 约人民币3 亿元(含子公司土地购买款)，用于智创芯基地整体开发建设和运营。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会

二〇二二年十二月七日