DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Jul 22, 2022

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-07064

鼎捷软件股份有限公司

关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）于2022 年7 月21 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，现将有关事项说明 如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年2 月1 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司第四届监 事会第七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就公司2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及 是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021 年2 月9 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《关于公司<2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案修正案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》。公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。

3、2021 年2 月10 日至2021 年2 月19 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司监事 会未收到任何异议。2021 年2 月22 日，公司对外披露了《监事会关于2021 年

股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示 情况说明》。

4、2021 年2 月25 日，公司2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事项的议案》。公司实施2021 年股票期权与限制性股票激励计划 获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股 票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜，同日公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。

5、2021 年2 月25 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九 次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。 公司监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。独立 董事发表了独立意见。

6、2021 年7 月28 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十二次会议审议通过了《关于调整公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》。独立董事发表了独立意见。

7、2021 年12 月20 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第 十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021 年股票期权与限制性股票激 励计划预留股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予部分激励对 象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见。

8、2022 年7 月21 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会 第二十次会议审议通过了《关于调整公司2021 年股票期权与限制性股票激励计 划相关事项的议案》、《关于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制 性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于公司2021 年 股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件 成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了 独立意见。

二、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的具体情况

根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》（以 下简称“《激励计划（草案修正案）》”）及《2021 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法》，由于1 名首次授予股票期权的激励对象因个人原 因离职，不具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的6 万份股票期权予以注 销。

根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，本次注销部分已授予尚未行 权的股票期权事项无需提交股东大会审议。

三、本次注销部分已授予尚未行权的股票期权对公司的影响

公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激 励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权符合有关法律、法 规及公司《激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况， 同意公司此次注销部分已授予尚未行权的股票期权。

五、独立董事意见

公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权符合相关法律、法规及规范性 文件以及公司《激励计划（草案修正案）》中的相关规定，事项审议和表决履行 了必要的程序。

因此，我们同意公司注销本激励计划部分已授予尚未行权的股票期权。

六、法律意见书的结论性意见

北京海润天睿律师事务所对关于公司注销部分已授予尚未行权的股票期权 的相关事项出具法律意见书，认为：鼎捷软件本次注销部分已授予尚未行权的股 票期权目前阶段履行了必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会 二〇二二年七月二十二日