DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-03030

鼎捷软件股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎捷软件”）于2022 年3 月29 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》。

为保证公司运营管理工作正常开展，经公司董事长叶子祯先生提名，公司提 名委员会审核，公司董事会同意聘任刘波先生、潘泰龢先生担任公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘波先生、 潘泰龢先生的简历详见附件。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日

附件

1、刘波先生： 中国国籍，1976 年出生。2001 年入职公司，历任系统规划师、 业务部经理、总监、助理总裁等职位，曾参与众多客户的信息化咨询规划，并具 备优秀的组织管理及量化复制能力，现任鼎捷软件营运长，分管大陆区。

截至本公告披露日，刘波先生持有公司股份168,000 股，占公司总股份的 0.063%。刘波先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系。刘波先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位 任职。刘波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。其任 职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情 形，不属于失信被执行人。

2、潘泰龢先生： 中国台湾籍，1980 年出生，学士。2005 年加入鼎新电脑股 份有限公司，历任系统规划师、业务经理、事业部总经理、台湾东南亚营运区副 总裁等职位，拥有近17 年的资讯软体业经验，具备强有力的策略规划能力、组 织运营效率提升能力及战略落地能力，现任鼎捷软件营运长，分管非大陆区。

截至本公告披露日，潘泰龢先生持有公司股份20,000 股，占公司总股份的 0.008%。潘泰龢先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系。潘泰龢先生未在公司5%以上股东、实际控制人等 单位任职。潘泰龢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形，不属于失信被执行人。