DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Jan 13, 2022

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2020年修订）》、《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等法律法规和规范性文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立 意见：

一、关于变更公司董事会秘书的独立意见

经核查，我们认为：

1、本次董事会聘任董事会秘书的提名及审议程序规范，符合《公司法》、 《公 司章程》等有关规定。

2、通过审阅林健伟先生的履历资料，我们认为其能够胜任所聘岗位的职责要 求。截至本公告披露日，林健伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

因此，我们同意聘任林健伟先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（本页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会 议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

XXXX x x 林凤仪 万华林 朱慈蕴

二〇二二年一月十三日