DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 21, 2020

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-12137

鼎捷软件股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）内部职务调整，公司拟聘任 公司董事会秘书张苑逸女士兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止；原公司财务负责人陈建勇先生仍为公司董事。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公 司于2020 年12 月21 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公 司财务负责人的议案》，同意聘任张苑逸女士（简历附后）为公司财务负责人。

陈建勇先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展 做出了突出贡献，公司及董事会对陈建勇先生在任职财务负责人期间所做的工作 给予高度评价，并表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，陈建勇先生持有公司股份48,000 股，占公司总股份的 0.02%。陈建勇先生的股份变动将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年十二月二十一日

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附件 财务负责人简历

张苑逸女士： 董事会秘书、副总裁，中国台湾籍，1979 年出生，学士。2001 年至2008 年任职安永及资诚会计师事务所，2008 年加入鼎捷，历经公司架构重 组及上市完整过程，曾任项目经理及证券部副总经理，2015 年3 月至今任公司 董事会秘书。

截至本公告披露日，张苑逸女士持有公司股份132,000 股，占公司总股份的 0.05%。张苑逸女士与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被 执行人。

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