DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 21, 2020

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-12138

鼎捷软件股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届 监事会职工代表监事黄琳娜女士的书面辞职报告。黄琳娜女士因个人原因向监事 会申请辞去职工代表监事一职。

截至本公告披露日，黄琳娜女士未持有公司股份。

公司及公司监事会对其在任职期间的勤勉尽责，以及对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会应符合法定人数，公司 于2020 年12 月21 日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代 表审议，一致同意补选王娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司 2020 年职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。王娟女士简 历详见附件。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零二零年十二月二十一日

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附件 职工代表监事简历

王娟女士： 中国国籍，1988 年出生。2011 年入职鼎捷软件股份有限公司， 历任易拓部门助理，企管部行政助理，现任平台服务中心高级管理师。 王娟女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存 在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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