DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 16, 2020

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《激 励管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《鼎捷软件股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，作为鼎捷软件 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五次 会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权 第二个行权期可行权的独立意见

根据《激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大 会的授权，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第二 个行权期的行权条件所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均 已达成，且公司及激励对象均未发生《激励计划（草案）》中规定的不得行权的情 形。

本次行权符合《激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合行权的资格 条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会 议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司为预留授予部分股票期权第二个行权期的8名激励对 象办理27万份股票期权的行权手续。

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（本页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次 会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

XXXX x x 林凤仪 万华林 朱慈蕴

二零二零年九月十六日

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