DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 3, 2020

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-08101

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 2020 年7 月31 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2020 年8 月3 日13 时30 分以书面方式举行。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次董事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》

由于公司实施了2019 年年度权益分派方案，以公司股权登记日总股本剔除 已回购股份后可参与分配的总股数263,082,830 股为基数，向全体股东每10 股 派0.999734 元人民币现金。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对授予权益的行权 价格以及权益的回购价格进行调整。经过调整，首次授予股票期权的行权价格由 15.10 元/份调整为15.00 元/份，首次授予限制性股票的回购价格由7.45 元/股 调整为7.35 元/股，预留股票期权的行权价格由11.24 元/份调整为11.14 元/ 份。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年八月三日

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