DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 22, 2020

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于第四届董事会补选非独立董事

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 等规范性文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独 立董事，我们对公司第四届董事会补选2 席非独立董事的议案进行了审议，现发 表独立意见如下：

1、本次董事会补选非独立董事候选人的提名及审议程序规范，符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定。

2、通过审阅第四届董事会非独立董事候选人揭晓小女士、唐世刚先生的履 历材料，我们认为其能够胜任所聘岗位的职责要求。两位非独立董事候选人未持 有公司股份，与公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

3、我们同意上述非独立董事候选人揭晓小女士、唐世刚先生的提名，并同 意将该议案提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

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（本页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会补选 非独立董事的独立意见》的签字页）

独立董事：

XXXX x x 林凤仪 万华林 朱慈蕴

二零二零年七月二十二日

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