DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 22, 2020

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-07088

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2020 年7 月21 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2020 年7 月22 日13 时 30 分以书面方式举行。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事张云飞女士、朱志浩先生的辞职报告。根据 Digital China Software（BVI）Limited、TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED 与富士康工业互联网股份有限公司签署的《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买 卖协议》的相关安排，张云飞女士申请辞去公司董事职务，朱志浩先生申请辞去 公司董事及战略委员会委员职务。辞职后，张云飞女士、朱志浩先生将不在公司 内担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补两名董事，公司董事会提名 揭晓小女士为公司第四届董事会董事候选人，提名唐世刚先生为公司第四届董事 会董事候选人及战略委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任 期届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的独立董 事意见。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、审议通过《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020 年8 月7 日召开2020 年第一次临时股东大会，具体内容详 见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2020-07091）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年七月二十二日

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附件 非独立董事候选人简历

揭晓小女士： 新西兰国籍，持有中国绿卡。1984 年出生，2006 年获新西兰 奥克兰大学会计与金融学士学位，2008 年获澳大利亚悉尼大学金融硕士学位， 2016 年获中国人民大学工商管理（财务学）博士学位。2009 年至2013 年任新华 基金分析师，2016 年至2018 年任中诚信国际信用评级有限公司高级分析师，2018 年至今任富士康工业互联网股份有限公司投资者关系总监。

揭晓小女士未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

唐世刚先生： 1980 年出生，中国籍，拥有中国香港永久居留权，毕业于北 京清华大学电子工程系，获工学博士学位。2018 年至今任富士康工业互联网股 份有限公司物联网产品开发处高级经理，此前曾任普联技术有限公司研发处 FPGA 系统开发主管、创毅微电子（香港）有限公司主任工程师、香港应用科技 研究院高级工程师，在4G/5G 移动通信和物联网领域有多年的核心算法研发和团 队管理经验。

唐世刚先生未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

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