DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 16, 2020

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-04043

鼎捷软件股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满， 保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中包括职工代表监事一名，职工 代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020 年4 月15 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举黄 琳娜女士为公司第四届监事会职工代表监事，黄琳娜女士的个人简历详见附件。

黄琳娜女士将与公司2019 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一 致，任期三年。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零二零年四月十五日

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附件：第四届监事会职工代表监事简历

黄琳娜女士 ：中国国籍，1981 年出生。2005 年入职公司，历任研发部专员 及高级人资专员。

截止本公告披露日，黄琳娜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信被执行人的 情形。

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