DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 16, 2020

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-04045

鼎捷软件股份有限公司

关于监事会换届选举暨提名

第四届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司于2020 年4 月15 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 人，职工代表监 事1 人。公司监事会选举皮世明先生、吴肇铭先生为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选 人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事 会成员任期为自公司2019 年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监 事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零二零年四月十五日

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附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、皮世明先生： 中国台湾籍，1966 年出生，博士。2004 年8 月至今任台湾 中原大学资讯管理系副教授。2011 年5 月至今任台湾鼎新监事，2010 年6 月至 2011 年4 月任鼎捷有限公司监事；2011 年4 月至今任本公司监事。

皮世明先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

2、吴肇铭先生 ：中国台湾籍，1965 年出生，博士。2012 年至今历任中原大 学秘书室主任秘书、中原大学信息管理学系系主任、所长、策略长/信息管理学 系教授，现任财团法人普仁青年关怀基金会董事。专业及研究领域为信息管理、 网络营销、缩减数位落差、电子化政府、智慧城市、企业经营与策略。

吴肇铭先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

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