DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 26, 2019

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-03012

鼎捷软件股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理及准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文 件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经 审阅公司提交的相关会议材料，发表事前认可意见如下：

一、关于确认公司2018 年度日常关联交易情况及2019 年度关联交易计划 的事前认可意见

1、2018 年度日常关联交易情况及2019 年度日常关联交易计划符合公司正 常经营需要，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场 竞争能力，符合公司和全体股东的利益。

2、公司2018 年度日常关联交易情况及2019 年度日常关联交易计划所执行 的价格及条件公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

3、上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易决策制度》等有 关规定，同意将此议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

因公司董事刘波先生、朱志浩先生、张云飞女士、林凤仪先生、万华林先生 与本次交易相对方有关联关系，在公司董事会审议本次关联交易的议案时，应当 回避表决。

二、关于续聘公司2019 年度审计机构的事前认可意见

我们认真审议了董事会提供的《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》， 认为大华会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审 计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，我们一致同意续 聘大华会计师事务所为公司2019 年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届 董事会第十六次会议审议。

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（本页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次 会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

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----- Start of picture text ----- 独立董事：XXXXx x Xx x郭田勇 林凤仪x x万华林二零一九年三月二十五日----- End of picture text -----

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