DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-08077

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《鼎捷软件股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规和规范性文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

关于预留股票期权授予事项的独立意见

1、董事会确定公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激 励计划”）预留股票期权的授予日为 2018 年 8 月 27 日，该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时激励计 划中设定的激励对象获授权益的条件也已成就。

2、公司本次预留股票期权授予所确定的激励对象不存在《上市公司股权激 励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。

4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进 公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展。

5、关联董事叶子祯先生、陈建勇先生、刘波先生根据股权激励相关法律、 法规规定已回避表决。

综上，我们一致同意公司预留股票期权的授予日为 2018 年 8 月 27 日，并同 意按照激励计划中的规定授予 8 名激励对象预留的 90 万份股票期权。

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（本页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次 会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

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----- Start of picture text ----- XXXXx x Xx x郭田勇 林凤仪x x x万华林----- End of picture text -----

二零一八年八月二十七日

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