DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号:2017-10117

鼎捷软件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2017 年10 月17 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017 年10 月27 日以现场及通讯 方式举行。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议召集、召开情况符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下 决议：

一、审议通过《2017 年第三季度报告》

关于《2017年第三季度报告》详见2017年10月27日中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2017 年第三季度内部审计报告》

根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及 公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第三季度对公司相关内控循环 进行了审计。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补 助〉的通知》（财会[2017]15 号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的 颁布，公司对相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的执行起始日开始执行。

独立董事对本次变更会计政策发表了独立意见；公司监事会就公司《关于会计政

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策变更的议案》发表了核查意见，具体详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披 露网站的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司已于2017年9月27日完成股权激励限制性股票的发行登记，公司注册资 本将随之发生变动，总股本由26,096.9943万股增加至26,470.9943万股。根据公司 2017年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定对《公司章程》的相关条款作如下 修订，并办理相关的工商变更登记手续。根据授权本议案无需提交股东大会审议。

《公司章程》的相关条款拟作如下修订：

序号	修改前的《公司章程》	修改后的《公司章程》
1	第六条 公司注册资本为人民币 26,096.9943 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 26,470.9943 万元。
2	第十九条 公司股份总数为26,096.9943 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为26,470.9943 万股，全部为普通股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与玉山商业银行股份有限公司 续签署融资额度案》

为充实营运资金，同意子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”） 向玉山商业银行股份有限公司申请续签融资额度案。申请额度为新台币六亿元（约人 民币一亿三千万元），其中短期放款新台币一亿元（约人民币两千二百万元），期限 一年，短期担保放款新台币五亿元（约人民币一亿一千万元），期限至2019 年10 月。 具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续 相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南商业银行股份有限公司 续签融资额度案》

为充实营运资金，同意子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）

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向华南商业银行股份有限公司申请续签融资额度案。申请额度为新台币四亿五千万元 （约人民币一亿元），其中短期放款新台币一亿五千万元（约人民币三千三百万元）， 短期担保放款新台币三亿元（约人民币六千六百万元），期限一年。具体融资金额将 视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与兆丰国际商业银行股份有限 公司续签署短期融资额度案》

为充实营运资金，同意子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”） 向兆丰国际商业银行股份有限公司申请续签短期融资额度案。申请短期融资额度为新 台币一亿元（约人民币两千两百万元），中期建筑融资额度为新台币六亿三千万元（约 人民币一亿四千万元），且短期和中期融资额度动拨借款合计限额为新台币七亿元（约 人民币一亿五千五百万元），期限一年。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。 同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与新光商业银行股份有限公司 续签署融资额度案》

为充实营运资金，同意子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”） 向新光商业银行股份有限公司申请续签融资额度案。申请额度为新台币一亿元（约人 民币两千两百万元），期限一年。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授 权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董 事 会

二零一七年十月二十七日

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