DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 11, 2017

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-08092

鼎捷软件股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2017 ， 年8 月7 日以邮件、电话确认方式发出 会议于2017 年8 月11 日以通讯方式举行。 ， 会议应出席董事8 名 实际出席董事8 名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民 ， 共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议 做出如下决议：

一、 审议通过《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中 自用办公楼及培训及研发中心的议案》

关于《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼 及培训及研发中心的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2017 年8 月28 日召开公司2017 年第一次临时股东大会，具体内容详 见2017 年8 月11 日中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2017 年第一次 临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==