DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 27, 2017

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2017 07088

鼎捷软件股份有限公司

关于公司董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）于2017 年7 月26 日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于选举刘波先生为公司第三届董事会董事的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司拟增补一名董事，公司董事会提名刘波先生为公司第 三届董事会董事候选人及战略委员会委员。

关于选举刘波先生为公司第三届董事会董事事宜，需提交公司股东大会审

议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。 刘波先生简历详见下附件。

特此公告

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一七年七月二十七日

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附件：简历

刘波先生： 男，中国国籍，1976 年出生。2001 年入职公司，历任系统规划 师、业务部经理、总监、助理总裁等职位，曾参与众多客户的信息化咨询规划， 并具备优秀的组织管理及量化复制能力，现为鼎捷软件中国区制造事业群营运 长。

截至公告日，刘波先生未持有公司股份，根据公司第三届董事会第二次会 议审议通过的公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划，刘波先生拟将持有 公司6 万股限制性股票及6 万份期权，该议案还需经公司股东大会审议。刘波 先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定 的情形。

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