DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 12, 2016

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-09092

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于提名董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理及准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性 文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 我们对公司提交第二届董事会第十七次会议审议的《关于提名陈建勇先生为公 司第二届董事会董事的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：

经审阅公司董事候选人陈建勇先生的教育背景、工作经历等资料，认为董 事候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名 是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上 进行的，并已征得被提名人本人同意，我们认为董事候选人任职资格及提名程 序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未发现有《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条规定的情形。

综上，我们同意提名陈建勇先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意 提交公司股东大会审议。

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（以下无正文）

独立董事： XXXXx x Xx x 张海龙 朱慈蕴 x x x x

二零一六年九月十二日

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