DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 15, 2016

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软 公告编号：2016-06069

鼎捷软件股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为 独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、 客观、公正的立场，就公司第二届董事会第十五次会议中所涉及的事项发表独立 意见如下：

一、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见

公司本次调整限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予权益数量的相 关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以 下合称“《股权激励有关备忘录 1-3 号》”）及《鼎捷软件股份有限公司限制性股 票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会 对限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予权益数量进行调整。

（以下无正文）

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（本页无正文，为鼎捷软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会 议相关事项发表的独立意见的签字页）

独立董事： x Xx x 张海龙 朱慈蕴 x x 郭田勇 徐凤兰 二零一六年六月十六日

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