DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-04054

鼎捷软件股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已 ， 于2016 年4 月12 日以邮件、电话确认方式发出 会议于2016 年4 月18 日以 ， 现场及通讯方式举行。会议应出席董事11 名 实际出席董事11 名。本次会议 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与 ， 会董事认真审议 做出如下决议：

一、 审议通过《2016 年第一季度报告》

关于《2016 年第一季度报告》详见2016 年4 月20 日中国证监会指定信息 披露网站。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《2016 年第一季度内部审计报告》

根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及 公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第一季度对公司相关内 控循环进行了审计。

， ， 表决结果：11 票同意 0 票反对 0 票弃权。

三、 审议通过《关于子公司鼎新电脑与台北富邦商业银行承作短期融资 案》

为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司拟续签署与台北富邦商业 ， 银行承作的短期融资额度案（额度总计为不超过台币12.5 亿元 约当人民币 2.5 亿元），鼎新电脑股份有限公司以拥有的土地、房产提供抵押担保，期限一 年，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，并同意授权子公司鼎新电脑董 事长办理后续相关事宜。

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特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一六年四月十八日

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