DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 23, 2015

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-12097

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于对子公司增资暨关联交易的

事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理及准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的有 关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对 公司拟提交第二届董事会第十一次会议审议的《关于对子公司增资暨关联交易 的议案》及相关事项进行了事前认真审阅和研判，现发表如下意见：

此次公司高级管理人员共同投资设立合伙企业并对子公司智互联（深圳） 科技有限公司增资2400 万，符合公司加快转型升级的需要，有利于推进公司 “一线、三环、互联”的战略实施，完善整体战略布局。该项关联交易的实施 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东， 特别是中小股东的利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议，董事会审议 该关联事项时，关联董事叶子祯先生须回避表决。

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（以下无正文）

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独立董事：
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张海龙 朱慈蕴
x x x x
郭田勇 徐凤兰
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二零一五年十二月二十二日

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