DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 23, 2015

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015 12096

鼎捷软件股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）董事会于日前收到了公司董事周一 兵先生的辞职申请，周一兵先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员 职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对周一兵先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司拟增补一名董事。经公司股东Digital China Software (BVI) Limited 提名，第二届董事会第十一次会议审议通过，推选王燕女士为公 司第二届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至 第二届董事会任期结束。并同意将以上事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项出具了独立意见。

特此公告

鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一五年十二月二十二日

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简历如下：

王燕 ：女，44 岁，研究生学历。2009 年4 月-2011 年4 月，任神州数码 控股有限公司香港业务部运作总监、副总经理；2011 年5 月-2011 年11 月， 任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；2011 年12 月-2014 年12 月， 任神州数码信息服务股份有限公司证券部副总经理；2015 年1 月-2015 年8 月，任神州数码信息服务股份有限公司财经办副主任兼证券部总经理；2015 年8 月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书。

王燕女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

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