DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 25, 2015

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-10089

鼎捷软件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于 2015 年10 月15 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2015 年10 月23 日14 时以现场及通讯方式举行。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。本次 会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、 审议通过《2015 年第三季度报告》

关于《2015 年第三季度报告》详见2015 年10 月26 日中国证监会指定信 息披露网站。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《2015 年第三季度内部审计报告》

根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第三季度对公司相关 内控循环进行了审计。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与玉山商业银行股份有限 公司续签署短期融资额度案》

为充实营运资金，同意子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电 脑”）向玉山商业银行股份有限公司申请续签短期融资额度案。申请额度总计为 新台币壹亿元（约人民币一千九百六十万元），期限一年。具体融资金额将视公

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司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与兆丰国际商业银行股份 有限公司续签署短期融资额度案》

为充实营运资金，同意子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电 脑”）向兆丰国际商业银行股份有限公司申请续签短期融资额度案。申请额度为 新台币壹亿元（约人民币一千九百六十万元），期限一年。具体融资金额将视公 司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会 二零一五年十月二十三日

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