DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015 03034

鼎捷软件股份有限公司

关于公司独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015 年2 月26 日公告了 《关于独立董事去世的公告》，独立董事刘震涛先生于2 月去世，公司董事会中 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，公司应尽快补选独立 董事填补其空缺。

经公司董事会提名委员会提名，2015 年3 月26 日，公司召开了第二届董事 会第七次会议，会议审议通过了《关于公司独立董事补选的议案》，同意补选徐 凤兰女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时接任公司 董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自股东大会通过任命之 日起至第二届董事会届满时止。

公司独立董事张海龙先生、朱慈蕴女士和郭田勇先生对此发表了独立意见： 经审查公司董事会提供的独立董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》规定 不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情形，董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独 立董事候选人具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事 的条件，能够胜任岗位的职责要求。

公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，同意提请公司股东大会审议。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告

鼎捷软件股份有限公司董事会 二○一五年三月二十六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

附件：独立董事候选人简历

徐凤兰 ：女，中国国籍，1945 年1 月生，学士，教授。1970 年9 月至 1978 年8 月，任中国人民解放军沈阳空军部队独立第四团仪器仪表技师；1978 年8 月至1990 年12 月，任清华大学机电系讲师；1991 年1 月至1992 年8 月，任新加坡金点电器公司工程师；1992 年8 月至1993 年3 月，任清华大 学机电系副教授；1993 年3 月至1998 年10 月，任新加坡sys-tech 电脑公 司北京办事处首席代表；1998 年12 月至2005 年，任清华大学机电系教授。 徐凤兰女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2