DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015 03037

鼎捷软件股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）董事会于日前收到了公司董事会秘 书林连兴先生的辞职申请，林连兴先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书 的职务，辞职后将以公司董事身份，集中精力专注于投资外延与并购工作。 公司董事会对林连兴先生在担任董事会秘书期间所做的贡献表示衷心的感 谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的 规定，林连兴先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张苑逸女士担任公司副总经理及董 事会秘书（简历如下），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束。 公司独立董事就该事项出具了独立意见。

特此公告

鼎捷软件股份有限公司董事会 二○一五年三月二十六日

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简历如下：

张苑逸 ：女，中国台湾籍，1979 年5 月生，学士。2001 年11 月至2008 年9 月 分别任安永会计师事务所副理、资诚会计师事务所经理；2008 年9 月迄今任台 湾鼎新项目经理、鼎捷软件证券部副总经理。2011 年4 月至2014 年5 月20 日， 曾任本公司监事会主席。

张苑逸女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

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