DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 16, 2015

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-03010

鼎捷软件股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于 ， 2015 年3 月9 日以邮件、电话确认方式发出 会议于2015 年3 月16 日以通讯 ， 方式举行。会议应出席董事10 名 实际出席董事10 名。其中独立董事刘震涛 先生于2015 年2 月逝世，公司暂未进行补选，其独立董事职责由其余三位独董 履行。

本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有 ， 关规定。经与会董事认真审议 做出如下决议：

一、 审议通过《关于上海监管局监管关注函的整改报告 > 的议案》

2015 年2 月16 日，公司收到了中国证监会上海监管局下发的《关于鼎捷 软件股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2015]7 号，以下简称“监管 关注函”），公司董事会收到后高度重视，对有关问题进行了认真、深入的分析， 积极查找问题的根源，结合公司实际情况编制了《鼎捷软件股份有限公司关于 对上海监管局监管关注函的整改报告》。

， ， 表决结果：10 票同意 0 票反对 0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一五年三月十六日

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