DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Feb 26, 2015

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-02008

鼎捷软件股份有限公司

关于独立董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会沉痛宣布，公司 董事会于2015 年2 月25 日收到独立董事刘震涛先生家属通知，刘震涛先生已于近日 因病逝世。

刘震涛先生自2011 年4 月起担任公司独立董事、提名委员会委员和战略委员会委 员。在此期间, 刘震涛先生恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此深表敬意。公司董 事会对刘震涛先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

刘震涛先生去世后，公司董事会独立董事成员减少至3 人，低于公司章程中要求 的“公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事”。公司董事会将尽快推荐独立董 事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂 由张海龙先生、朱慈蕴女士和郭田勇先生三位独立董事履行。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一五年二月二十六日

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