DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 20, 2015

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-01001

鼎捷软件股份有限公司

关于职工监事辞职及增补的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事徐旻 女士的书面辞职申请。徐旻女士因个人原因，申请辞去公司职工监事的职务，辞职 后将不在公司担任任何职务。

徐旻女士未持有公司股份，自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司 监事会对其在担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公 司于2015 年1 月19 日召开公司职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举刘波 先生担任公司第二届监事会职工监事（个人简历见附件），任期与第二届监事会任 期相同。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 监事会 二零一五年一月十九日

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简历：

刘波先生 ：男，中国国籍，1976 年出生。2001 年11 月至2008 年12 月分别担 任鼎捷软件股份有限公司(原名神州数码管理系统有限公司)系统规划师、业务部经 理、总监；2009 年1 月迄今任鼎捷软件股份有限公司事业部总经理、中国区制造 事业群助理总裁。

刘波先生未持有公司股份，与公司控股股东，实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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