DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 24, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-12072

鼎捷软件股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于 2014 年12 月16 日以邮件方式发出，会议于2014 年12 月23 日14 时以现场及通 讯方式举行。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。本次会议召集、召开情 况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议， 做出如下决议：

一、 审议通过《 2014 年第四季度内部审计报告》

根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公 司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第四季度对公司相关内控循环 进行了审计。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《 2015 年度内部审计计划》

根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公 司内部审计制度的相关规定，内部审计部拟定了公司2015 年度的内部审计计划， 内部审计工作将按该计划执行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《订定 2015 年度非独立董事 / 高管人员薪酬案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股 东利益，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意 2015 年度公司非 独立董事、高级管理人员的薪酬以已核定的营收与获利目标为基础，根据目标达成

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率计算其薪酬水平。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一四年十二月二十三日

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