DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-10067

鼎捷软件股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第四次会议通知已于 2014 年10 月16 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2014 年10 月23 日14 时以现场及通讯方式举行。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。本次 会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、 审议通过《 2014 年第三季度报告》

关于《2014 年第三季度报告》详见2014 年10 月24 日中国证监会指定信 息披露网站。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《 2014 年第三季度内部审计报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟通过信用方式向上海招商银行宜山支行申请人民 币5 仟万元的综合授信额度，按市场利率核定贷款利率，期限一年。具体融资 金额将视公司经营实际需求确定。同意授权公司董事长全权办理所需事宜并签 署相关合同及文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办

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公楼的议案》

子公司鼎新电脑台中分公司员工人数约650 位，目前租赁办公场所分散， 考量集中办公效率及未来其将作为台湾区研发中心及培训中心的发展规划，前 已积极寻求合适地点。

因台湾台中市政府所规划的台中软件园区对于ERP 厂商有承租优惠且可发 ， 挥行业聚集效益 公司此前已于2013 年9 月5 日第一届董事会第十九次会议审 议通过子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的议案，并 经董事会授权初步建设成本投入约人民币0.85 亿元。

现工程已设计完成并开始投入建设，于整体规划后，预计总投入共需约人 民币2.6 亿元，由子公司鼎新电脑以自筹资金支付上述款项。董事会同意并授 权公司董事长在人民币2.6 亿元范围内具体审批后续相关投入，尽快完成建置。 本议案在公司董事会审议权限以内，不需提交股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《关于子公司鼎新电脑向兆丰国际商业银行贷款的议案》

子公司鼎新电脑为兴建台中软件园区自用办公楼，拟向台湾兆丰银行申请 建筑融资，总额度为新台币8 亿2 仟万元（约当人民币1.65 亿元），期限五年， 鼎新电脑股份有限公司以台中软件园区兴建的自用办公楼提供担保。具体融资 金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相 关事宜。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于子公司鼎新电脑投资艾玛科技股份有限公司》

公司拟由子公司鼎新电脑使用自有资金出资不逾新台币3,000 万元（约当 人民币600 万元）取得艾玛科技股份有限公司至少50%股权。艾玛科技为主营 MES（制造企业生产过程执行管理系统，Manufacturing Execution System，简 称MES）的专业公司，深耕MES 領域近20 年，产品与技术均积累了丰富的专业 经验与优势。投资后公司可整合艾玛科技的产品、技术及实施强项，为客户提 供更完整的解决方案。艾玛科技亦可借助鼎新电脑成熟的量化复制导入手法， 快速调整产品，适应市场需求，增强产品的竞争力，双方截长补短，产生合并 综效。董事会同意授权子公司鼎新电脑董事长签署该项投资事项所涉及的相关 协议等并进行后续相关事宜。

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特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会 二零一四年十月二十三日

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