DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-08058

鼎捷软件股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于 2014 年8 月13 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2014 年8 月20 日14 时 ， 以通讯方式举行。会议应出席董事11 名 亲自出席董事11 名。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事 认真审议，做出如下决议：

• 一、 审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》

关于《公司2014 年半年度报告全文及其摘要》详见2014 年8 月22 日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

• 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 二、 审议通过《关于审议公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》

公司独立董事就此议案发表了独立意见。第二届监事会第三次会议审议了 此报告，并发表了核查意见，详细内容请见2014 年8 月22 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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鼎捷软件股份有限公司 董事会

二零一四年八月二十日

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