DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 21, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-07050

鼎捷软件股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年7月18日召开第二届董事 会第二次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任林连兴先生 担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二 届董事会任期届满时止。

林连兴先生简历如下：

林连兴先生：男，中国台湾籍，1969年出生，学士。1996年9月至1999年8 月任阳明海运财务专员；1999年9月至2008年2月任鼎新股份财务负责人；2008 年3月至2008年9月任台湾鼎新财务负责人；2008年10月至2010年3月任台湾鼎新 顾问；2010年4月至2011年9月任本公司董事会秘书；2011年9月至2014年5月任 本公司财务负责人。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见。具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会

二零一四年七月十八日

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